Les actionnaires de la société Hannibal Lease S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 27 Mai 2015 à 15h30 à L’institut Arabe des Chef d’entreprise –Les Berges du Lac -Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l’activité du Groupe relatifs à l’exercice 2014 ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers, individuels et consolidés, relatifs à l’exercice 2014 ;
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2013 ;
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat 2014 (Proposition d'un dividende de 0,350 DT par action au titre de l'exercice 2014) ;
- Désignation des Administrateurs de Hannibal Lease dont les mandats sont arrivés à terme ;
- Désignation de deux Administrateurs indépendants;
- Election d’un nouveau membre du Conseil d’Administration représentant les intérêts des actionnaires les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux;
- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre un ou plusieurs emprunts obligataires en 2015 et en 2016 dans la limite de Cent Vingt Millions de Dinars, et d’en fixer les conditions et modalités ;
- Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2015 ;
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d’Audit interne et du Comité des Risques relatifs à l’exercice 2015 ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet MS Louzir, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited pour une période de 3 ans qui s’achève à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l’exercice 2017 ;
- Questions diverses.