Lotfi Hachicha : Le blanchiment d'argent en Tunisie pèse au moins 2 milliards de dinars annuellement

Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), a déclaré que les fonds gelés depuis la mise en place de la commission a atteint 500 MD. En 2021, les montant gelés se sont élevés à 17 MD, et le nombre de rapport transmis à la justice a atteint 1209, a ajouté Hachicha, sur les ondes de Shems FM.

 

Lotfi Hachicha a indiqué que le phénomène du blanchiment d'argent est universel, et représente entre 2 et 5% du PIB mondial, selon les estimation du FMI. Pour la Tunisie, le blanchiment d'argent représenterait au moins 2 milliards de dinars annuellement, a-t-il ajouté.

 

Quant au financement du terrorisme, les risques ont diminué, selon Lotfi Hachicha, depuis la mise en place de la stratégie nationale et les travaux de la commission en 2019, qui ont permis le retrait de la Tunisie de la liste grise...