Le Conseil d’Administration de la

Banque de Tunisie réuni le 4 avril 2008 a décidé ce qui suit :

1) La cooptation de Madame Alya ABDALLAH en tant
qu’administrateur de la Banque. Cette cooptation sera présentée pour
ratification à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

2) Le Conseil a nommé Madame Alya ABDALLAH Présidente Directrice
Générale de la

Banque de Tunisie.

Le Conseil a délégué à Madame Alya ABDALLAH l’intégralité des
pouvoirs qui étaient conférés à son prédécesseur.

Madame Alya ABDALLAH prendra ses nouvelles fonctions le lundi 7
avril 2008.

Le Conseil d’Administration