Messieurs les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie (ATTIJARI
BANK) sont invités à assister à l'Assemblée
Générale
Extraordinaire
des actionnaires de la Banque, qui aura lieu le 16/10/2009 à partir de 09H00 à
la Maison de l'Entreprise - siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises "lACE"
- Avenue principale- Les berges du Lac - Tunis 1053, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du Conseil
d'Administration et approbation du projet d'augmentation du capital social de la
Banque d'un montant de 18 750 000 dinars par l'émission de 3 750 000 nouvelles
actions à souscrire en numéraire et à libérer totalement lors de la souscription
au prix d'émission de 15 dinars, composé de 5 ( cinq) dinars de nominal et de 10
( dix) dinars de prime d'émission ;

2. Approbation de l'augmentation
complémentaire du capital social pour les porteurs d'OCA à l'échéance 2012 ;

3. Délégation des pouvoirs
nécessaires au Conseil d'Administration à l'effet de procéder et de constater la
réalisation de l'augmentation du capital résultant de cette Assemblée;

4.
Modification des statuts de la Banque;

5. Pouvoirs en vue des formalités.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée
sur justification d’identité ou à se faire représenter par toute personne au
moyen d'un pouvoir à retourner dûment signé trois jours au moins avant la
réunion à la Direction Juridique, sise au 140, Avenue de la Liberté - 1002
Tunis.

Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont
tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Banque durant
l'horaire du travail et le délai légal.