Messieurs les actionnaires de la

Banque Nationale Agricole, sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire le vendredi 21 mai 2010 à 16
heures à l’hôtel ACROPOLE sis à la rue
RODRIGO DE FREITAS Les Berges du Lac TUNIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

Approbation de la décision de Monsieur le Président Directeur
Général du 02.04.2010 portant mise en conformité des statuts de la

Banque Nationale Agricole à la loi n° 2009-16 du 16.03.2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales.

Les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou s’y faire
représenter par toute personne de leur choix au moyen d’un pouvoir à déposer au
siège social de la Banque, cinq jours francs au moins avant la réunion.

Tous les documents destinés à l’Assemblée Générale
Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social,
(Direction des Affaires Juridiques) durant le délai légal.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION