Messieurs les actionnaires de la

Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT]SICAF
» sont convoqués à l’AGO annuelle pour le mardi 7 avril 2009 à 10 heures à
l’hôtel Shératon, salle Marhaba 2, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration
relatif à l’exercice clos le 31/12/2008.

2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes
afférent les états financiers de cet exercice.

3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.

4. Approbation, s’il y a lieu, des états financiers et des
opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés
Commerciales.

5. Affectation des résultats.

6. Quitus pour l’exercice aux Administrateurs.

7. Renouvellement du mandat d’Administrateurs.

8. Franchissement de seuil de participation.

9. Pouvoir à donner.