Onze banques et établissements financiers ont été sanctionnés par la banque centrale de Tunisie (BCT) en 2017, selon le septième rapport annuel de la Banque sur la supervision bancaire de 2017. Ainsi, 13 missions de « contrôle sur place » ont effectuées auprès des banques et établissement financiers de la place et ont porté sur des aspects relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à l’évaluation du risque de crédit et à l’évaluation du dispositif de gouvernance.
Au terme de ces treize missions, la BCT a par la suite transmis 8 notifications à 8 banques et a pris des sanctions pécuniaires totalisant 2315 mille dinars à l’encontre de 11 banques et établissements financiers.
Parmi les dépassements enregistrés, chez les banques résidentes, il y a le non respect de ratio de liquidité par trois d’entre elles, et le non respect de la norme de concentration des risques (25%) par trois banques également. Chez les banques non résidentes, la BCT a enregistré un non-respect de la norme de concentration de risques (25%) et une a enfreint le ratio de couverture de risque (10%).
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