GAFI

Le groupe mixte d'experts du GAFI sur l'Afrique et le Moyen-Orient a présenté son rapport final à la prochaine réunion générale du groupe de travail du GAFI qui se tiendra à Paris du 13 au 18 octobre prochain. A cet effet, les responsables tunisiens espèrent que la décision de l'assemblée générale du GAFI sera positive pour la Tunisie. Ainsi cela permettra au pays de sortir directement et définitivement de la liste des pays sous surveillance GAVI, compte tenu de la mise en œuvre du plan d'action par l'État tunisien.

La Banque Centrale de Tunisie, a organisé le 21 juin 2019, un point de presse, au lendemain de la réunion du GAFI, consacré entre autres au dossier de la Tunisie, et son retrait de la liste des juridictions sous surveillance. L'organisme intergouvernemental a conclu que la Tunisie a accompli « toutes les dispositions pour s'aligner aux standards requis dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

Le conseiller auprès du chef du gouvernement, chargé du dossier de la réforme fiscale, Faycel Derbel a annoncé, au micro de radio Express FM, que la Tunisie sortira de la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI) des pays fortement exposées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, au mois de novembre ou décembre 2019. Il a expliqué que l’ensemble des procédures à entreprendre a été finalisé et qu’il ne reste plus qu’à réceptionner les directives de l’Ordre national des avocats de Tunisie.