Lotfi Hachicha confiant quant au retrait de la Tunisie de la liste du GAFI vers le mois d’octobre prochain

Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financière (CTAF), Lotfi Hachicha a indiqué sur les ondes de radio Express FM, qu’il était confiant en ce qui concerne la sortie de la Tunisie de la liste du GAFI des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, comme annoncé lors d'un point de presse organisé au siège de la BCT . Il a ajouté que la Tunisie a réussi à finaliser les 5 rapports portant sur la mise en œuvre du plan d’action en une période courte de 17 mois. Ces rapports relèvent des législations, des instances de contrôle et de surveillance ainsi que les professions financières et non financières.

Lotfi Hachicha a précisé en outre, que les experts du GAFI effectueront une visite en Tunisie en octobre prochain, suite à cela, il sera décidé de la sortie de la Tunisie de la liste des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux. Par ailleurs, Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières a expliqué que l’ensemble des procédures ont été finalisées soulignant qu’il y a une grande confiance par rapport au retrait de la Tunisie de la liste du GAFI vers le mois d’octobre prochain.