La Banque Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en
Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15
Mai 2009 à 09 Heures à l’hôtel ABOU
NAWAS TUNIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil d’Administration, sur
l’activité et les états financiers individuels de la

B.N.A, sur l’activité du groupe

B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l’exercice 2008.

2- Lecture des rapports de Commissariat aux Comptes sur les
états financiers individuels de la

B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2008, ainsi
que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200
et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l’article 29 de la loi
n° 2001-65 telle que modifiée par la loi n° 2006-19.

3- Approbation des rapports du Conseil d’Administration ainsi
que des états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2008, et quitus
aux membres du Conseil d’Administration.

4- Affectation du résultat de l’exercice 2008.

5- Fixation du montant des jetons de présence des membres du
Conseil

d’Administration.

6- Autorisation d’émission d’emprunts obligataires.

Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée ou s’y faire
représenter au moyen d’un pouvoir (dont l’imprimé est disponible à la Direction
Centrale des Affaires Juridiques et des Garanties) à remettre à leur mandataire
ou à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au
siège de la Banque.

Il est à rappeler que conformément à l’article 40 des statuts,
seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix actions sont habilités à
assister à l’Assemblée sur simple justification de leur identité et que les
propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et
se faire représenter par l’un d’eux.

Tous les documents destinés à l’Assemblée Générale Ordinaire
seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, Rue Hédi Nouira
Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques et des Garanties) durant le
délai légal.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION