Messieurs les actionnaires d’AMEN
BANK sont invités à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le Mardi 14 Juin 2011 à 16 heures au siège social de la Banque
sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l’exercice 2010.

2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2010.

3- Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des conventions régies
par les dispositions de l’article 200 du Code des Sociétés Commerciales et des
états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2010.

4- Quitus aux administrateurs.

5- Affectation du résultat de l'exercice 2010.

6- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2010.

7- Fixation du montant des jetons de présence.

8- Renouvellement de mandats d’administrateurs.

9- Emission d’Emprunts.

10- Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d’AMEN BANK l’Assemblée
Générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus,
toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former
ce nombre et se faire représenter par l’un d’eux.

Les titulaires d’actions nominatives peuvent assister à l’Assemblée ou se
faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’un pouvoir à déposer au
siège social de la banque ou auprès d’une de ses agences, au moins trois jours
avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires au siège de la Banque (Direction des Titres et Bourses) et ce
durant le délai légal.