Messieurs les actionnaires de la

Banque de l’Habitat sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu le mercredi 29 juin 2011 à 10 heures, à l’hôtel Sheraton, Nord Hilton
Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2010,

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2010,

3- Approbation du rapport du conseil d’administration, des états financiers
individuels et consolidés de l’exercice 2010,

4- Affectation du résultat de l’exercice 2010,

5- Quitus aux administrateurs,

6- Nomination d’un administrateur,

7- Renouvellement de mandat d’administrateurs,

8- Fixation du montant des jetons de présence,

9- Emission d’un emprunt obligataire,

10- Intervention sur la valeur BH afin de réguler son cours en bourse.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles
peuvent, seuls, assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de
leur identité, à la condition d’être inscrits sur les registres sociaux cinq
jours au moins avant l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre
actionnaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition
des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales,
sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5eme étage 1073 Montplaisir,
durant le délai légal.