L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire fixée pour le mardi 30 juin 2015 à 12 Heures et qui aura lieu à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac de Tunis est arrêté comme suit :

1. Lecture du rapport d’activité du Conseil d’Administration pour l’exercice 2014 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l’exercice 2014 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l’exercice 2014 ;
4. Approbation s’il y a lieu du rapport d’activité et des états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2014 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus à donner aux Administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l’exercice 2014 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l’exercice 2014 ;
9. Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs ;
10.Déclaration de fonctions occupées par le Président du Conseil d’Administration dans d’autres sociétés ;
11.Déclaration de fonctions occupées par le Directeur Général dans d’autres sociétés ;
12.Information sur le franchissement de seuil de participation dans le capital de la société.

Télécharger le projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de TelNet Holding.