L'Assemblée Générale Ordinaire d'UBCI aura lieu le Jeudi 5 février 2015 à l’hôtel Regency -Gammarth, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1-Ratification des modes et délais de convocation de la présente AGO.
2- Lecture et approbation du Rapport annuel du Conseil d’Administration sur la gestion de la banque et du groupe UBCI au titre de l’Exercice 2013.
3- Lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013.
4- Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions et opérations réglementées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l’article 29 de la loi n°2001-65.
5- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013 et quitus aux Administrateurs.
6- Transfert de réserves facultatives à prélever sur la réserve « à régime spécial » et représentant la partie de cette réserve devenue disponible.
7- Affectation dans le compte « réserves facultatives » du montant représentant le solde du compte modification comptable au 31/12/2013.
8- Affectation des résultats de l’Exercice 2013.
9- Fixation du montant des jetons de présence pour les Administrateurs.
10- Fixation du montant des jetons de présence pour les membres du comité permanent d'audit interne, du comité des risques et du comité exécutif de crédit.
11- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs
12- Ratification de la cooptation de trois nouveaux Administrateurs.
13- Information de l’AGO des fonctions de responsabilité occupées dans d’autres sociétés par les membres du Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article 192 du Code des Sociétés Commerciales
Il est porté à la connaissance des Actionnaires, que cet avis annule et remplace celui paru au Journal Officiel de la République Tunisienne sous le n° 76 en date du 26 juin 2014.
Télécharger les résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire.
