La Société Tunisienne de Banque –

STB – tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 juin 2005, à
16h00, à l'hôtel Abou Nawas- Place des Droits de l'Homme, Avenue Mohamed V-
Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil
d'Administration relatif à l'exercice clos au 31/12/2004;

- Lecture des rapports des
commissaires aux comptes sur l'exercice 2004 et sur les opérations visées à
l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;

- Approbation desdits rapports
et des états financiers individuels de la Banque pour l'exercice 2004 ;

- Lecture du rapport des
commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du Groupe STB,
arrêtés au 31 décembre 2004 ;

- Approbation dudit rapport et
des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2004;

- Quitus aux membres du conseil
d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2004 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation de la nomination
d'un administrateur ;

- Nomination de commissaire aux
comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.