Les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 08 Juillet 2015 à 11h00 à l’usine sise à JBEL ERSSAS MORNAG, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l’assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Approbation du rapport d’activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014 ;
7. Affectation du résultat ;
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice 2014 ;
10. Renouvellement du mandat de l’administrateur représentant de l’ETAT TUNISIEN ;
11. Structure du capital et information sur la situation d’un administrateur ;
12. Élection de deux administrateurs représentants des petits porteurs du conseil d’administration ;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

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