Messieurs les actionnaires de la société ARTES sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Le Mercredi 22 JUIN 2011 à 10 Heures à l’hôtel VIEME (TUNIS GRAND HOTEL) AVENUE DE MONASTIR EL MENZAH 7 ARIANA, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur l’activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l’exercice 2010 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Approbation, des rapports du conseil d’administration, états financiers et conventions ;
- Affectation des résultats nets de l’exercice 2010 ;
- Quitus pour l’exercice 2010 aux administrateurs, et fixation des jetons de présence;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2010 ;
- Approbation des états financiers consolidés ;
- Nomination d’un nouveau Co-commissaire aux comptes ;
- Renouvellement de mandat ou nomination de trois administrateurs ;
- Information relative à la déclaration des fonctions de direction occupées par le Président Directeur Général dans d’autres sociétés.
- Pouvoirs pour formalités.