Mesdames et Messieurs les actionnaires de

POULINA GROUP HOLDING sont invités à assister à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le 18 Mai 2010 à 16 H à l'Institut Arabe des Chefs
d'Entreprises, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du
groupe P.G.H de l'exercice 2009.

- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société
et du groupe P.G.H.

- Approbation des rapports de gestion, des rapports du
commissaire aux comptes et des états financiers individuels et consolidés de
l'exercice arrêtés au 31/12/2009.

- Affectation de résultat de l’exercice 2009.

- Distribution de dividendes.

- Jetons de présence

- Approbation des conventions relevant de l'application des
articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

- Franchissement de seuil.

- Quitus aux Administrateurs.