Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « ASSURANCES SALIM »sont
convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi
05 Mai 2011, à 10 heures au siège de la Banque de l’Habitat sis au 18 Av.
Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2010 ;

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2010 ;

3- Approbation du rapport du conseil d’administration et des états financiers de
l’exercice 2010 ;

4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des
sociétés commerciales ;

5- Quitus aux administrateurs ;

6- Fixation des jetons de présence;

7- Affectation du résultat de l’exercice 2010;

8- Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration ;

9- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 37 des statuts, les titulaires
d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister
à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la
condition d’être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant
l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire.Les autres
titulaires d’actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l’assemblée
Générale Ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire
représenter par l’un d’eux.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l’Immeuble
Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.