Messieurs les actionnaires de la Banque de l’Habitat sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 12 septembre 2012 à 10 heures, à l’hôtel Sheraton, Nord Hilton Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :


1- Ratification des modalités de convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,

2- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2011,

3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2011,

4- Approbation du rapport du conseil d’administration, des états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2011,

5- Affectation du résultat de l’exercice 2011,

6- Quitus aux administrateurs,

7- Recomposition du conseil d’administration et nomination d’administrateurs,

8- Renouvellement de mandat d’un administrateur,

9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences du comité permanent d’audit interne et celle du comité des risques et de la rémunération des membres du comité permanent d’audit interne.