Les actionnaires de la société « ASSURANCES SALIM »sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 21 Mai 2013, à 10 h 30mn au siège de la Banque de l’Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:


1- Lecture du rapport du conseil d’administration pour l’exercice 2012 ;

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l’exercice 2012 ;

3- Approbation du rapport du conseil d’administration et des états financiers de l’exercice 2012 ;

4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;

5- Quitus aux administrateurs ;

6- Affectation du résultat de l’exercice 2012;

7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d’audit.

8- Désignation du co- commissaire aux comptes.


Conformément aux dispositions de l’article 37 des statuts, les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d’être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire.


Les autres titulaires d’actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l’assemblée Générale Ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux.


Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l’Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.