TUNINVEST-SICAR tiendra ses Assemblée Générales Ordinaires et Extraordinaire
le vendredi 19 mai 2006, a 11h00, à 1'Immeuble Groupe Tunisie Leasing Centre
Urbain Nord Avenue Hedi Karray 1082 - Tunis Mahrajene, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

En Assemblée Générale Ordinaire, à partir de 11h00 :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil
d'Administration pour 1'exercice 2005 ;

2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes pour
1'exercice 2005 ;

3. Approbation des états financiers de 1'exercice 2005 ;

4. Quitus aux administrateurs ;

5. Affectation des résultats ;

6. Démission d'un administrateur ;

7. Rachat d'actions.

En Assemblée Générale Extraordinaire, à partir de 10h30 :

1. Réduction du capital social ;

2. Modification de 1'article 6 des statuts ;

3. Modification de 1'article 15 alinéa 1 des statuts ;

4. Modification des articles 7, 8, 15, 16, 17, 18, 25 et 33
des statuts pour se conformer aux nouvelles dispositions du code des sociétés
commerciales ;

5. Rachat d'actions ;

6. Délégation de pouvoirs.