1) Pour des
raisons de santé qui vont lui imposer des périodes d’absence répétées, Monsieur
Faouzi BEL KAHIA a informé le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 28
mars 2008, de sa décision de mettre fin à ses fonctions exécutives à la

Banque de Tunisie.

Bien que regrettant cette décision, le Conseil d’Administration
en a pris acte et a rendu hommage à l’action menée par Monsieur Faouzi BEL KAHIA
durant 16 ans à la tête de la

Banque de Tunisie à laquelle il est aujourd’hui identifié dans tout le pays.

En considération de cette action qui a mené l’institution à la
situation privilégiée qui est la sienne dans le paysage financier tunisien,
faisant d’elle la première capitalisation boursière et premier contribuable
parmi les sociétés cotées à la Bourse de Tunis, le Conseil d’Administration a
décidé de nommer Monsieur Faouzi BEL KAHIA Président d’Honneur de la

Banque de Tunisie. Il aura la charge, notamment, de conduire au sein du
Conseil d’Administration la réflexion sur la stratégie du Groupe de la Banque de
Tunisie.

Le Conseil d’Administration se réunira dans les jours qui
viennent pour désigner un nouveau Président Directeur Général.

2) Le Conseil
d’Administration a pris connaissance d’un pacte d’actionnaires tunisiens que lui
ont transmis ses signataires. Le Conseil se propose, conformément à la loi, d’en
informer l’Assemblée Générale. Les administrateurs relèvent que les objectifs et
l’exposé des motifs mentionnés dans le texte de ce pacte sont en conformité avec
la stratégie adoptée par la Banque et son management tendant à éviter toute
prise de position dominante dans le capital de l’institution.

3) Le Conseil
d’Administration de la

Banque de Tunisie, lors de la même réunion, a arrêté les comptes de la
Banque pour l’exercice 2007 et a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la
distribution d’un dividende de 3,200 Dinars par action.

4) Le Conseil
d’Administration a décidé également de convoquer une Assemblée Générale
Extraordinaire à laquelle il sera proposé :

• l’annulation de
la résolution votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2006
relative à l’augmentation du capital en numéraire et

• l’augmentation
du capital de la

Banque de Tunisie pour le porter de soixante quinze millions de Dinars
(75.000.000 D) à cent cinquante millions de Dinars (150.000.000 D).

Cette augmentation sera réalisée par incorporation de réserves
et attribution d’une action nouvelle gratuite pour une action ancienne avec
jouissance à compter du 1er
juillet 2008.

Le Conseil d’Administration