Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés
de Gros «

SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 2007
et en Assemblée Générale Extraordinaire le Mercredi 18 juin 2008 respectivement
à 10H00 et 11H00 à l’Hôtel Abou Nawas Tunis, à l’effet de délibérer sur les
questions suivantes inscrites à l’ordre du jour :

*ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1- Examen du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice
2007.

2- Examen des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2007.

3 -Approbation du Bilan et des Comptes de résultats de
l’exercice 2007.

4- Affectation des bénéfices de l’exercice 2007.

5- Fixation du jeton de présence des membres du Conseil
d’Administration afférent à l’exercice 2007.

6-Quitus aux administrateurs.

L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les
actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.

Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se
réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

*ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Mise en conformité de l’article 49 des statuts de la Société
Tunisienne des Marchés de Gros «

SOTUMAG » aux dispositions de l’article 287 du code des sociétés
commerciales.

L'Assemblée Générale Extraordinaire se compose de tous les
actionnaires possédant d’actions entièrement libérées.

Tous les documents soumis aux Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social
durant le délai légal.