Ordre du jour:

1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration
sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007;

2- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux
Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;

3- Examen et approbation des états financiers de la «SIAME»
relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;

4- Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME»
relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;

5- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au
titre de l'exercice 2007;

6- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs
au titre de l'exercice 2007;

7- Affectation du résultat de l'exercice 2007;

8- Renouvellement de mandats d'administrateurs;

9- Informations sur les éventuels franchissements de seuils et
le déroulement de l'opération de rachat d'actions;