Les actionnaires de l’ASTREE
Compagnie d’Assurances et de Réassurances, sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 Avril 2009 à 10 heures au Siège Social de
la Compagnie, sis au 45 Avenue Kheireddine Pacha - TUNIS-BELVEDERE à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1) Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et
sur les comptes de l’exercice 2008.

2) Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs à
l’exercice 2008, et approbation des opérations y mentionnées.

3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs
à l’exercice 2008.

4) Affectation du résultat de l’exercice 2008.

5) Quitus aux Administrateurs.

6) Fixation des jetons de présence et de la rémunération du Comité
Permanent d’Audit.

7) Ratification de la cooptation d’Administrateurs.

8) Nomination d’un Commissaire aux Comptes et ce conformément aux
dispositions de l’article 13 du Code des Sociétés Commerciales.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION