POULINA GROUP HOLDING S.A. tiendra son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 09/06/2016 à 11H03, à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2015.

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.

- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015.

- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015.

- Affectation de résultat de l’exercice 2015.

- Distribution de dividendes.

- Fixation du montant des Jetons de présence.

- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et

(475) code des sociétés commerciales.

- Franchissement de seuil.

-Quitus aux membres du Conseil d’Administration.

-Pouvoirs

Le conseil d’administration proposera aux actionnaires, la distribution d’un dividende de 0,230 DT par action au titre de l’exercice 2015, et ce à partir du 1^er juillet 2016.