Les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 26 Mai 2015 à 10 heures au siège de Attijari Leasing, rue du lac d’Annecy, les berges du lac- Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’AGO sur l’activité et les états financiers relatifs à l’exercice arrêté au 31/12/2014
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l’exercice 2014;
3. Approbation des rapports du Conseil d’Administration ainsi que des états financiers relatifs à l’exercice arrêté au 31/12/2014;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi N°2001-65 relative aux établissements de crédits;
5. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2014;
6. Affectation des résultats de l’exercice 2014 (Proposition d'un dividende à distribuer de 1,200 DT par action au titre de l'exercice 2014);
7. Fixation des Jetons de Présence pour l’exercice 2014;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d’Audit Interne et du comité des crédits et du comité risque pour l’exercice 2015;
9. Nomination d’administrateur,
10. Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017,
11. Emission d’emprunts obligataires et subordonnés;
12. Pouvoirs

Télécharger le projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing.