La Société Industrielle des Textiles -SITEX-
porte à la connaissance de ses actionnaires que ses Assemblées Générales
Ordinaire et Extraordinaire se tiendront le jeudi 26 juin 2008, à
l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «IACE», à la Maison de l'Entreprise,
avenue principale, 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

- En Assemblée Générale Ordinaire, à 9h00 :

- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion
de l'exercice 2007 ;

- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux
comptes relatifs à l'exercice 2007 ;

- Approbation des états financiers de l'exercice 2007 et du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par
l'article 200 du code des sociétés commerciales ;

- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion
de l'exercice 2007 ;

- Affectation des résultats de l'exercice 2007 ;

- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2008 ;

- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent
d'Audit de l'exercice 2008.

- En Assemblée Générale Extraordinaire, à 11h00 :

- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée
générale extraordinaire ;

- Révision et mise en conformité des statuts de la société avec
la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 telle que modifiée par les textes
subséquents, avec dissociation des fonctions du président du conseil et du
directeur général.

- Pouvoirs pour les formalités.