Messieurs les actionnaires de la société

Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l’ Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le
Vendredi 13 Juin 2008 à
10 heures au siège de l’Institut Arabe des
Chefs d’Entreprise- IACE- Avenue principale-les berges du lac- Tunis à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d’Administration à l’AGO sur
l’activité et les états financiers relatifs à l’exercice arrêté au 31/12/2007;

2. Examen des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à
l’exercice 2007;

3. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes ainsi que des états financiers relatifs à l’exercice
arrêté au 31/12/2007;

4. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2007;

5. Affectation des résultats de l’exercice 2007;

6. Fixation des Jetons de Présence pour l’exercice 2007;

7. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent
d’Audit Interne pour l’exercice 2008;

8. Emission d’emprunts obligataires;

9. Franchissement de seuils.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette
réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont
disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans
un délai de 5 jours avant la tenue de l’Assemblée pour se faire représenter.

Le Conseil d’Administration