Le Conseil d’Administration de la société

KARTHAGO AIRLINES, réuni le jeudi 4 mai 2006, a arrêté les états financiers
au 31 décembre 2005 de la société. Ceux-ci font apparaître un bénéfice net de 4
226 657,912 Dinars soit une progression de 36 % par rapport à l’exercice
précédent.

Le Conseil d’Administration va proposer à l’assemblée
générale ordinaire la distribution d’un dividende de 0,300 Dinars par action de
nominal de un (1) Dinar.

Le Conseil d’Administration a également décidé de convoquer
les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 15 juin 2006, à partir
de 10h00, à l’hôtel Karthago Hammamet afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1.       Examen du rapport du Conseil d’Administration ;

2.       Lecture des rapports du commissaire aux comptes
relatifs à l’exercice 2005 ;

3.       Approbation des états Financiers arrêtés le 31
décembre 2005 ;

4.       Affectation des résultats de l’exercice 2005 ;

5.       Approbation des conventions visées par l’article
200 du Code des Sociétés Commerciales ;

6.    Désignation de nouveaux administrateurs;

7.    Quitus aux Administrateurs ;

8.    Questions Diverses ;

Conformément à la réglementation en vigueur, les documents
de l’Assemblée Générale Ordinaire  seront à la disposition des actionnaires dans
les délais impartis.

Le Conseil d’Administration rappelle que ne peuvent
assister à l’Assemblée que les actionnaires inscrits sur les registres sociaux
cinq jours avant la date de l’Assemblée et les mandataires et représentants
légaux ayant déposés leurs documents justificatifs dans les mêmes conditions de
délais.