Commission tunisienne des analyses financières

CTAF : Les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI
Publié le: 25/10/2019 - 14:58
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La présente note de presse relate les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le GAFI. Elle retrace également les principaux jalons et activités qui ont marqué le renforcement du dispositif national en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

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Lotfi Hachicha : Nous avons de grands espoirs que la Tunisie soit retirée de la liste noire du GAFI
Publié le: 14/02/2019 - 13:35
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Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha a indiqué, sur les ondes de la radio Express FM, que le maintien de la Tunisie dans la liste des 23 pays présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’implique pas un nouveau blacklistage par l’Union européenne.

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