À la suite de la publication des résultats de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la période 2022-2024, la Banque Centrale de Tunisie a émis des instructions à l’intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance et à déployer les diligences nécessaires pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Dans ce cadre, la Banque Centrale a souligné la nécessité de consolider le dispositif de conformité et de
