Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 Mai 2016 à 10 h 30 mn, à l’Hôtel PARIS, sis rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et mode de convocation ;

2. Lecture et approbation des rapports du conseil d’administration de la société et du groupe One Tech de l’exercice 2015 ;

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l’exercice 2015 ;

4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015 ;

5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;

6. Affectation du résultat de l’exercice 2015 et distribution des dividendes ;

7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d’application de l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l’article 26 des statuts ;

8. Quitus aux membres du conseil d’administration ;

9. Fixation du montant des jetons de présence ;

10. Renouvellement du mandat des membres du conseil d’administration ;

11. Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration ;

12. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes ;

13. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes MAZARS ;

14. Questions diverses ; et

15. Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au local de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs- Charguia 2- Ariana, 30 jours avant la date de la réunion. 

Sur proposition du conseil d’administration, la société propose de distribuer, au titre de l’exercice 2015, un dividende de 225 millimes par action correspondant à la somme globale de 12 060 000,000 Dinars à prélever sur la prime d’émission.

L’AGO sera précédé par une Assemblée Générale Extraordinaire à 10 h, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et de mode de convocation ;

2. Augmentation du nombre des administrateurs de la société à 12 membres ;

3. Modification corrélative de l’article 16 des statuts ;

4. Questions diverses ;

 5. Pouvoirs pour formalités