L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d’AMEN-BANK  se tiendra le Mercredi 03 Juin 2015 à 16 heures au siège social de la Banque sis à Avenue Mohamed V, Tunis, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l’exercice 2014.
2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2014.
3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et de l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2014.
4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2014.
7- Échéance de mandats et nomination de membres du Conseil de Surveillance.
8- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l’exercice 2015.
9- Échéance de mandat et nomination du Commissaire aux comptes
10- Emission d’Emprunts Obligataires ou autres.
11- Questions diverses.

Télécharger le projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire d'Amen Bank.