L’ATB
tiendra ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 24 mai
2005, à partir de 11h, à l’hôtel The Résidence, les côtes de Carthage, la Marsa,
a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire à partir de 11h00 :

1. Lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2005 ;

2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs
à l’exercice clos au 31 décembre 2005 ;

3. Approbation des états financiers relatifs à l’exercice
clos au 31 décembre 2005 ;

4. Affectation des résultats. Fixation des jetons de
présence ;

5. Quitus aux administrateurs ;

6. Ratification de la cooptation d’un administrateur ;

7. Renouvellement du mandat des administrateurs ;

8. Nomination de deux commissaires aux comptes ;

9. Autorisation d’émission d’un emprunt obligataire ;

10. Lecture des états financiers consolidés du groupe

ATB ;

11. Pouvoirs à donner.

Assemblée Générale extraordinaire à partir de 11h30 :

1. Approbation de la proposition du conseil
d’administration relative à la réduction de la valeur nominale de l’action ;

2. Actualisation des statuts de la banque conformément aux
dernières dispositions législatives en vigueur ;

3. Modification corrélative des statuts de la banque ;

4. Pouvoirs à donner.