Messieurs les actionnaires d’AMEN
BANK sont invités à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le jeudi 18 Mai 2006 à 16 heures au siège social de la Banque sis
à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des
rapports du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice 2005 et approbation
des états financiers arrêtés au 31/12/2005.

2. Affectation des résultats relatifs à l’exercice 2005.

3. Émission d’un emprunt obligataire.

4. Quitus aux administrateurs.

5. Renouvellement des mandats d’Administrateurs.

6. Nomination d’un co-commissaire aux comptes conformément
à l’article 13 ter de la loi 2005-96 du 18-10-2005.

7. Autorisation à la société pour acheter des actions
conformément à l’article 19 de la loi 94-117 du 14-11-1994.

8. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au
31/12/2005.

9. Fixation du montant des jetons de présence.

10. Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d’AMEN
BANK, l’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires possédant dix
(10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent
se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l’un d’eux.

Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter par
un autre actionnaire au moyen d’un pouvoir à déposer au siège social de la
Banque ou auprès de l’une de ses agences, au moins cinq jours avant la réunion.

Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la
disposition des actionnaires au siège de la Banque (Division Titres et
Placements) durant le délai légal.