La société

Tunisie Lait tiendra son Assemblée Générale Extraordinaire le 15 décembre
2005, à 10h00, au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

-        
Examen du plan de redressement de la société tel que
homologué par le
tribunal de première instance de Sousse le 15 novembre 2005 ;

-        
Lecture et approbation des rapports du Conseil
d’Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à la réunion du capital
et à son augmentation avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

-        
Réduction du capital pour éponger une partie des pertes
cumulées ;

-        
Augmentation du capital et suppression du Droit
Préférentiel de souscription ;

-        
Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.