L’Union Internationale de Banques –

UIB – tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 03 juin 2005, à
10h00, à la salle du « Forum », les Berges du Lac – Tunis, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-        
Lecture du rapport du Conseil d’Administration et
présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2004 ;

-        
Lecture du rapport général et du rapport sur les états
financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2004, di commissaire aux comptes ;

-        
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions visées par les articles 200 et suivants et l’article 475 du Code
des Sociétés Commerciales et l’article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements de crédit ;

-        
Approbation des états financiers individuels et
consolidés relatifs à l’exercice 2004 et quitus aux Administrateurs ;

-        
Affectation du résultat de l’exercice 2004 ;

-        
Approbation de conventions conclues et opérations
réalisées en 2004 entre, d’une part, l’Union Internationale de Banques et,
d’autre part, la Société Générale, la Société Générale Marocaine de Banque,
l’Internationale de Recouvrement des créances et l’internationale SICAR ;

-        
Approbation de projets de contrats autorisés par le
Conseil d’Administration en 2005 et liant, d’une part, l’Union Internationale de
Banques et la Société Générale et, d’autre part, l’Union Internationale de
Banques et la Société Générale Marocaine de Banque.