AMEN BANK tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 26 mai 2005, à
16H, au siège social de la Banque, Avenue Mohamed V, Tunis, à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil
d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice
2004.

- Approbation des états
financiers arrêtés au 31/12/2004.

- Approbation des états
financiers consolidés arrêtés au 31/12/2004.

- Affectation des résultats
relatifs à l'exercice 2004.

- Quitus aux administrateurs.

- Renouvellement des mandats
d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.

- Autorisation à la société pour
acheter ses actions conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14-11-1994.

- Questions diverses.