Les actionnaires de la société Hannibal Lease S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Lundi 09 Juin 2014 à 14h30 à L’institut Arabe des Chef d’entreprise – Les Berges du Lac - Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration sur la gestion de HannibalLease et sur l’activité du Groupe relatifs à l’exercice 2013 ;


- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2013 ;


- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, et des états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2013 ;


- Quitus aux administrateurs ;


- Affectation du résultat de l’exercice 2013 ;


- Ratification de la cooptation de deux administrateurs indépendants en remplacement de leurs prédécesseurs ;


- Election d’un nouveau membre du conseil d’administration représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux par les actionnaires acquéreurs de nouvelles actions émises dans le cadre de l’OPF ;


- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés en 2014 et en 2015 dans la limite de cent millions de Dinars, et d’en fixer les conditions et modalités ;


- Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2014 ;


- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d’audit interne et du comité des risques relatifs à l’exercice 2014 ;


- Autorisation au conseil d’administration de la société d’acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler leurs cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l’article 19 de la loi numéro 94-117 ;


- Questions diverses.