Les actionnaires de la

BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi
7 Mai 2010 à 10 heures, à l’HOTEL ACROPOLE,  Rue Rodrigo De Freitas, Les
Berges du Lac, 2045 Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Lecture du
rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice clos au 31 décembre
2009,

• Lecture du
rapport général des Commissaires aux Comptes et du rapport sur les états
financiers consolidés du Groupe Banque de Tunisie, arrêtés au 31 décembre 2009,

• Lecture du
rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les
articles 200 et suivants et l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales et
l’article 29 de la loi n° 2001/65 du 10 juillet 2001 relative aux Etablissements
de Crédit,

• Approbation des
états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2009, et quitus
aux administrateurs,

• Affectation du
résultat de l’exercice 2009,

• Renouvellement
du mandat d’un administrateur,

• Emission d’un
emprunt obligataire,

• Fixation du
montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,

• Affectation de
la réserve à régime spécial au compte de réserve de prévoyance.

Tout actionnaire peut assister à l’Assemblée Générale Ordinaire
en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de
comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les
bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen
d’un pouvoir.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la
disposition des actionnaires au Service Titres de la Banque de Tunisie sis 2,
Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

P/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION