Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à
assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se
tiendra le Vendredi 29 Juin 2012 à 15heures au siège de Attijari Leasing, rue du
lac d’Annecy, les berges du lac- Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’AGO sur l’activité et les
états financiers relatifs à l’exercice arrêté au 31/12/2011

2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l’exercice 2011;

3. Approbation des rapports du Conseil d’Administration ainsi que des états
financiers relatifs à l’exercice arrêté au 31/12/2011;

4. Approbation des opérations et des conventions visées par l’article 200 et
suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi
N°2001-65 relative aux établissements de crédits;

5. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2011;

6. Affectation des résultats de l’exercice 2011et rectification de celle de
2010;

7. Fixation des Jetons de Présence pour l’exercice 2011;

8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d’Audit Interne
pour l’exercice 2012;

9. Emission d’emprunts obligataires;

10. Emission d’un emprunt subordonné;

11. Nomination d’Administrateurs;

12. Nomination des Commissaires aux Comptes pour la période 2012-2014

13. Franchissement de seuils

14. Pouvoirs.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire
représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos
intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant
la tenue de l’Assemblée pour se faire représenter.