Messieurs les actionnaires de la

Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui aura lieu le vendredi 28 mai 2010 à 16h à l’hôtel Karthago Le
Palace, les côtes de Carthage – Gammarth, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
2009 ;

2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur
l’exercice 2009 ;

3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des
conventions régies par les dispositions de l’article 200 du code des sociétés
commerciales et de l’article 29 de la loi 2001-65, et des états financiers
individuels et consolidés de la banque de l’exercice 2009 ;

4. Quitus aux Administrateurs ;

5. Affectation du résultat de l’exercice 2009 ;

6. Fixation du montant des jetons de présence ;

7. Nomination de nouveaux commissaires aux comptes ;

8. Approbation de la mise en conformité des statuts de la banque
avec la loi en vigueur.

Les actionnaires seront admis à l’Assemblée sur justification de
leur identité (carte jointe à la convocation).

Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat
doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 25 mai 2010, son pouvoir au siège
social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans
les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la
Banque (Direction de la Planification).