La

Banque Nationale Agricole convoque tous les actionnaires en Assemblée
Générale Ordinaire le vendredi 21 MAI 2010 à
16 heures 30 à l’hôtel ACROPOLE sis à
la rue RODRIGO DE FREITAS Les Berges du Lac TUNIS, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du
Conseil d’Administration, sur l’activité et les états financiers individuels de
la B.N.A, sur l’activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés,
relatifs à l’exercice 2009.

2- Lecture des rapports des
Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur
les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2009, ainsi que du rapport
spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et
475 du Code des Sociétés Commerciales et l’article 29 de la loi n° 2001- 65
telle que modifiée par la loi n° 2006 -19.

3- Approbation des rapports du
Conseil d’Administration ainsi que des états financiers individuels et
consolidés de l’exercice 2009, et quitus aux membres du Conseil
d’Administration.

4- Affectation du résultat de
l’exercice 2009.

5- Fixation du montant des
jetons de présence des membres du Conseil d’Administration.

6- Autorisation d’émission
d’emprunts obligataires.

7- Nomination des Commissaires
aux Comptes.

8- Nomination d’administrateurs.

Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée ou s’y faire
représenter au moyen d’un pouvoir (dont l’imprimé est disponible à la Direction
Centrale des Affaires Juridiques et des Garanties) à remettre à leur mandataire
ou à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au
siège de la Banque.

Il est à rappeler que conformément à l’article 40 des statuts,
seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix actions sont habilités à
assister à l’Assemblée sur simple justification de leur identité et que les
propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et
se faire représenter par l’un d’eux.

Tous les documents destinés à l’Assemblée Générale Ordinaire
seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, Rue Hédi Nouira
Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques et des Garanties) durant le
délai légal.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION