Messieurs les actionnaires de l’Union
Internationale de Banques (

UIB ) , Société Anonyme au capital de 106.000.000 Dr dont le siège
social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis sont priés d’assister à
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
samedi 9 Août 2008 à 10 heures à l’Hotel Karthago Le Palace, Complexe Cap
Gammarth, 2078 la Marsa , les Cotes de Carthage, Gammarth,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion
de la banque et des états financiers individuels pour l’exercice clos le 31
décembre2007.

2- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion
du groupe et des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre
2007.

3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur
l’exécution de leur mission.

4- Approbation des rapports du Conseil d’Administration et des
états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre
2007.

5- Approbation des opérations et des conventions visées par les
dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés
commerciales ainsi que l’article 29 de la loi n°2001-65 relative aux
établissements de crédit.

6- Quitus aux Administrateurs.

7- Affectation des résultats de l’exercice 2007.

8- Ratification des nominations d’administrateurs.

9- Approbation d’émission d’emprunts.

Les titulaires d’au moins dix (10) actions libérées des
versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours
au moins avant la date de l’assemblée, peuvent assister à l’Assemblée Générale
Ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un
autre actionnaire au moyen d’un pouvoir disponible auprès de la Direction «
BOURSE » de l’UIB
et qu’ils auront l’obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner,
dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même direction
sise au 5, rue d’Alger – TUNIS, étant entendu que nul ne peut représenter un
actionnaire s’il n’est pas lui-même membre de cette assemblée, cette
prescription ne s’appliquant pas aux  mandataires légaux ni aux
représentants des sociétés actionnaires Les documents relatifs à cette assemblée
sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction « BOURSE » de l’UIB
sise au 5, rue d’Alger – TUNIS -.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

Pour le Conseil d’Administration

Le Président