Les actionnaires de la société ESSOUKNA sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 12 Juin 2013 à 11 heures, à la Maison de l’Entreprise, au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :


1. Lecture du rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 2012 et présentation des états financiers dudit exercice.

2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2012.

3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.

4. Approbation du rapport d’activité et des états financiers au 31/12/2012.

5. Affectation du bénéfice de l’exercice 2012.

6. Lecture du rapport d’activité du groupe ESSOUKNA et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2012.

7. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif au groupe ESSOUKNA et approbation des états financiers consolidés au 31/12/2012.

8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2012.

9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d’administration et du comité permanent d’audit.

10. Autorisation au conseil d’administration pour le rachat par la société d’une partie de ses actions.

11. Ratification de la cooptation d’un administrateur et renouvellement du mandat des administrateurs