Messieurs les actionnaires d’AMEN-BANK
sont invités à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le Lundi 31 Mai 2010 à 16 heures au siège social de la Banque sis à
Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant
:

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l’exercice
2009.

2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur
l'exercice 2009.

3- Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des
conventions régies par les dispositions de l’article 200 du Code des Sociétés
Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l’exercice
2009.

4- Quitus aux administrateurs.

5- Affectation du résultat de l'exercice 2009.

6- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice
2009.

7- Fixation du montant des jetons de présence.

8- Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel
administrateur.

9- Echéance de mandat d’un Commissaire Aux Comptes et Nomination
d’un nouveau Commissaire Aux Comptes.

10- Emission d’Emprunts.

11- Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d’AMEN-BANK
l’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions
ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir
pour former ce nombre et se faire représenter par l’un deux.

Les titulaires d’actions nominatives peuvent assister à
l’Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’un
pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d’une de ses agences,
au moins trois jours avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la
disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des titres et
Bourses) et ce durant le délai légal.

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL

D‘ADMINISTRATION

LE VICE PRESIDENT

AHMED EL KARM