Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie sont invités à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 09 mai 2011 à partir de 09h00 du
matin, à l’hôtel Sheraton – Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du
Conseil d’Administration relatifs à l’exercice comptable 2010 ;

2. Lecture du rapport spécial des co-commissaires sur les conventions
réglementées conclues au cours de l’exercice comptable 2010 ;

3. Examen et Approbation des états financiers individuels et des états
financiers consolidés relatifs à l’exercice comptable 2010 et lecture des
rapports des co-commissaires aux comptes y afférents ;

4. Quitus aux administrateurs ;

5. Affectation du résultat de l’exercice comptable 2010 ;

6. Autorisation d’émission de nouveaux emprunts obligataires à hauteur maximale
de 200 millions de dinars sur une période de 3 ans ;

7. Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d’Administration et au
Directeur Général à l’effet de recevoir les demandes de conversion des OCA 2006
;

8. Approbation des montants des jetons de présence ;

9. Approbation des décisions du Conseil d’Administration relatives à la
révocation d’un administrateur ;

10. Acceptation de la démission d’un administrateur et la nomination d’un nouvel
administrateur ;

11. Pouvoirs en vue des formalités.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles
peuvent assister à l’Assemblée Générale sur justification de leur identité. Ils
peuvent s’y faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au
moyen d’un pouvoir dont l’imprimé est disponible à la Direction des Affaires
Juridiques sise au 140 avenue de la liberté - 1002 Tunis et à retourner dûment
signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.

Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la
disposition des actionnaires à l’adresse de la Direction des Affaires Juridique
sus-mentionnée, durant l’horaire du travail et le délai légal.