Les Actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu à 10H00 le Jeudi 06 Juin 2013., à l’Hôtel ACROPOLE les Berges du Lac, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :


1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2012.


2- Lecture des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur ’exercice 2012.


4- Approbation des états financiers de l’exercice 2012 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives aux opérations visées à l’article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.


5- Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2012.


6- Affectation du résultat de l’exercice 2012.


7- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration et du Comité permanent d’audit au titre de l’exercice 2012.


8- Renouvellement des membres représentants du conseil d’administration pour les années 2013, 2014 et 2015.


NB : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité.


Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l’un d’eux.


Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des Actionnaires au siège de la Société